[헤럴드경제=김성훈 기자] 가상자산 등과 연계된 은행권의 이상 외화송금 규모가 10조원에 육박하는 것으로 나타났다.

금융감독원은 은행권에 대해 이상 외화송금 일제검사를 벌인 중간 결과, 12개 은행에서 72억2000만 달러(약 10조원) 규모의 이상 송금이 확인됐다고 22일 밝혔다. 이상 송금 혐의를 받는 업체는 82개사다.

이는 금감원이 지난달 14일 65개사, 65억4000만 달러가 이상 송금 혐의가 있다고 밝혔던 것보다 더 늘어난 것이다.

금감원은 "대부분의 거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내법인 계좌로 집금되어 해외로 송금되는 구조로 확인됐다"며 "해외 지급결제업체가 국내에서 송금된 외화자금을 수취하여 정상적인 수출입거래로 보기 어려운 사례도 일부 발견됐다"고 밝혔다.

이상송금 혐의 업체 82개사 중 3억 달러 이상을 송금한 업체는 5개사, 1억~3억 달러는 11개사 5000만~1억 달러는 21개사, 5000만 달러 이하는 45개사였다.

업종은 상품종합 중개‧도매업 18개사, 여행사업 등 여행 관련업 16개사, 화장품‧화장용품 도매업 10개사 등이다.

12개사는 3~4개 은행을 통해 송금했고, 2개 은행을 통해 송금한 업체도 30개사, 나머지는 1개 은행을 통해 송금했다.

송금된 자금의 수취 지역은 홍콩이 71.8%(51.8억 달러), 일본 15.3%(11억 달러), 중국 5%(3.6억 달러) 등이다.

송금 통화는 미국 달러가 81.8%(59억 달러), 일본 엔화 15.1%(10.9억 달러), 홍콩 달러 3.1%(2.3억 달러) 등이었다.

은행별로 송금 규모를 보면 신한은행이 23억6000만 달러로 가장 많았고, 우리(16.2억 달러), 하나(10.8억 달러), 국민(7.5억 달러), 농협(6.4억 달러), SC(3.2억 달러), 기업(3억 달러) 등의 순이었다. 이밖에 수협(0.7억 달러), 부산(0.6억 달러), 경남(0.1억 달러), 대구(0.1억 달러), 광주(0.05억 달러) 등에서 송금이 일어났다.

금감원은 12개 은행에 대한 검사를 내달까지 마무리할 예정이다.

금감원은 "외국환업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련법규 및 절차에 따라 엄중 조치할 방침"이라며 "이상 외화송금거래를 보다 실효성 있게 모니터링하고 억제할 수 있도록 관계기관과 함께 제도개선을 추진할 계획"이라고 밝혔다.